Prevención del Lavado de Activos

Lavado de activos
Lavado de activos

La prevención del lavado de activos es una disciplina que viene adquiriendo mayor preponderancia en los diferentes países de Latinoamérica y del Mundo, no sólo por las pérdidas económicas que representa al ser utilizado para legitimar ganancias delictivas, producto de sanciones administrativas, sino también por la posibilidad de verse envuelto en procesos penales por el delito de lavado de activos, sea como autor o partícipe y recibir, en consecuencia, sanciones de carácter penal.

En el Perú, destacan los esfuerzos realizados en dicha disciplina por AML Risk Gestión & Cumplimiento, en la persona de su Directora, Margot Polo Cabrel, para proveer de servicios profesionales de calidad en materia de prevención de este delito a las diversas empresas y negocios que tienen la condición de sujetos obligados. Entre sus servicios están el diseño, implementación y revisión de los sistemas de prevención; entrenamiento y capacitación; y, gestión de cumplimiento.

De igual manera, debe ponerse de relieve los esfuerzos que hace el especialista José Antonio Arbulú Ramírez, abogado por la Universidad San Martín de Porres de Lima-Perú y Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada-España, para sistematizar la rica y variada temática que contiene la prevención del lavado de activos.

Producto de dicho esfuerzo, es su blog Prevención del Lavado de Activos, sus obras “Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos” y “Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos”, así como sus artículos de investigación publicados en revistas jurídicas especializadas, tales como Actualidad Penal, Gaceta Penal & Procesal Penal, Diálogo con la Jurisprudencia, Administración Púbica & Control y Gaceta Constitucional.

Commentarios